Zapraszamy na webinarium pt. „Od gap analysis do wdrożenia: AMLR krok po kroku dla instytucji obowiązanych” zorganizowane wspólnie z Kancelarią Macura - członkiem wspięrającym PZIP.

Jak przygotować instytucję obowiązaną na nowe ramy AML i przełożyć wymagania regulacyjne na konkretne działania? O tym, w jaki sposób praktycznie przygotować instytucję obowiązaną do nowych wyzwań w obszarze AML, 5 listopada 2026 r. opowie radca prawny Monika Macura.

Instytucje obowiązane powinny sprawdzić, czy obecne procedury, procesy KYC, metody weryfikacji klientów, monitoring transakcji i organizacja funkcji AML odpowiadają nadchodzącym zmianom.

Spotkanie będzie poświęcone praktycznemu przygotowaniu organizacji do nowych ram AML – od zrozumienia harmonogramu zmian i oceny obecnych rozwiązań po zaplanowanie działań wdrożeniowych.

Uczestnicy przyjrzą się temu, jak podejście oparte na ryzyku przekłada się na dobór środków bezpieczeństwa finansowego, aktualizację danych klientów, zdalną weryfikację tożsamości oraz monitorowanie transakcji i stosunków gospodarczych.

Istotną częścią spotkania będą również kwestie organizacyjne: podział odpowiedzialności za realizację obowiązków AML, możliwość outsourcingu funkcji związanych z AML oraz przygotowanie planu wdrożenia nowych wymogów. Dwugodzinne webinarium zakończy sesja pytań i dyskusja.

Spotkanie jest skierowane do członków Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych, w szczególności osób odpowiedzialnych za AML/CFT, compliance, KYC, onboarding, zarządzanie ryzykiem oraz organizację procesów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Aby wziąć udział w webinarium konieczna jest wcześniejsza rejestracja z adresu e-mail w domenie służbowej.

Kancelaria Macura jako członek wspierający Polski Związek Instytucji Pożyczkowych na co dzień wspiera podmioty sektora finansowego, w tym instytucje pożyczkowe i firmy FinTech, w analizie wymogów regulacyjnych oraz dostosowywaniu działalności do zmieniających się przepisów.